Um promotor do esquema Ponzi da Rede Bitclub admitiu acusações de venda de títulos não registrados e de subscrever uma declaração de imposto de renda falsa em conexão com seu papel no esquema fraudulento de $ 722 milhões. O homem, Joseph Frank Abel, se confessou culpado por videoconferência perante a juíza distrital dos EUA, Claire C. Cecchi.

O cidadão americano se torna a segunda pessoa a se declarar culpado de acusações relacionadas ao golpe, depois da confissão do romeno Silviu Catalin Balaci em julho.

Abel foi inicialmente acusado de acusação em dezembro de 2019 junto com outros quatro co-réus logo após sua prisão

De acordo com o comunicado divulgado pelo procurador dos EUA, Craig Carpenito, o réu e seus cúmplices operaram “um esquema fraudulento que solicitou dinheiro de investidores em troca de ações de supostos pools de mineração de criptomoedas”. Além disso, o esquema “recompensou os investidores por recrutarem novos investidores para o esquema”.

Além disso, o comunicado diz que Abel, que operou como o promotor em grande escala do esquema, “comercializou e vendeu ações da Bitclub Network apesar de saber que a rede e seus operadores não apresentaram uma declaração de registro para registrar ações na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. ”

De acordo com os regulamentos dos Estados Unidos, a acusação de conspiração a que Abel se declarou culpado acarreta „uma pena máxima de cinco anos de prisão e uma multa de $ 250.000, ou duas vezes o ganho pecuniário para o réu ou perda para as vítimas“.

A cobrança de impostos, por outro lado, acarreta pena máxima de três anos de prisão e multa de US $ 100.000. A sentença está marcada para 27 de janeiro de 2021.

No entanto, a declaração do tribunal sugere que os outros quatro réus inicialmente acusados ​​juntamente com Abel, estão livres, pelo menos por enquanto:

As acusações e alegações contra os outros réus são meramente acusações e são consideradas inocentes, a menos e até que seja provada a sua culpa.

De abril de 2014 a dezembro de 2019, Abel e seus cúmplices operaram o esquema que visava especificamente investidores “burros”. A operação, que se tornou um dos maiores esquemas de criptografia Ponzi, teve como alvo países na Ásia, África e Europa. Muitos perderam fundos investidos quando o esquema entrou em colapso, na mesma época em que os diretores foram presos.